I właśnie zwiększenie wymiany i analizy informacji, w tym danych dotyczących przepływów finansowych i kryptowalut, było celem projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP we współpracy z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego oraz Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą KSP realizowało projekt pn. „Budowa systemu wymiany i analizy informacji BIG DATA, w szczególności przepływów finansowych”. Wykonawcą było konsorcjum firm Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. i DataWalk S.A.
Narzędzie informatyczne
Efektem projektu jest narzędzie informatyczne BIG DATA oparte na platformie DataWalk, która wykorzystuje analitykę grafową służącą do oceny relacji między obiektami. Pozwala ono na analizę różnorodnych typów danych, wielkością przekraczających możliwości stosowanych dotychczas narzędzi informatycznych. Praca z BIG DATA jest możliwa na stanowiskach dostępowych funkcjonujących w Policyjnej Sieci Transmisji Danych, a uprawnienia do narzędzia mogą otrzymać policjanci i pracownicy Policji realizujący zadania z zakresu m.in. zwalczania przestępczości, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, wsparcia działań poszukiwawczych oraz przedstawiciele innych służb. Administratorzy centralni i koordynatorzy lokalni z komórek ds. wywiadu kryminalnego udzielają wsparcia użytkownikom przy obsłudze i analizach. Przy prowadzonych sprawach mogą pracować grupy zainteresowanych sprawą osób, łącząc dane zawarte w archiwach, również pochodzących z innych źródeł, np. systemu ANPRS, bilingów, wyciągów bankowych, dotyczących przesyłek kurierskich, transakcji w sklepach internetowych itp.
Kolejnym zastosowaniem BIG DATA jest koordynacja działań z wykorzystaniem tzw. repozytoriów centralnych. Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy dany rachunek bankowy krajowy lub zagraniczny oraz adres lub transakcja kryptowalut są w zainteresowaniu innych użytkowników. BIG DATA jest plastyczna, umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do oczekiwań użytkownika. Pozwala budować złożone zapytania z zastosowaniem wielu równoczesnych niezależnych warunków w celu badania wariantów hipotez. Wyniki można przedstawić w postaci raportów, tabel, diagramów lub map.
Wszechstronna platforma analityczna dla Policji
Narzędzie przedstawia przepływy finansowe, relacje między osobami, podmiotami, adresami, rzeczami i zdarzeniami w sposób czytelny, wizualizując analizę połączeń. Badanie przepływów finansowych walut obcych notowanych przez NBP jest wspierane przez automatyczne przeliczenie ich historycznych kursów na PLN. W ramach realizacji projektu Policja stała się elementem blockchain Bitcoin, czyli częścią światowej sieci, na której jest oparte funkcjonowanie najpopularniejszej kryptowaluty. Uruchomiony węzeł przechowuje dane wszystkich transakcji, które są przenoszone na serwer centralny. Umożliwia to analizę przepływów kryptowaluty Bitcoin wykorzystywanej do celów przestępczych lub ukrywania majątku pochodzącego z przestępstwa. Identyfikacja znacznej liczby adresów, będących odpowiednikiem rachunku bankowego, umożliwia zdobycie informacji o osobach będących w zainteresowaniu służb. Obecnie BIG DATA znacznie usprawnia prowadzenie spraw dzięki rozbudowanej analizie, ale by utrzymać skuteczność działania, należy aktualizować narzędzie i szkolić użytkowników, dlatego częścią zrealizowanego projektu było doposażenie pracowni analitycznej w Szkole Policji w Pile. Zapewni to efektywne prowadzenie zajęć w ramach kursów specjalistycznych z zakresu obsługi oprogramowania wykorzystywanego do analizy informacji w prowadzonych sprawach. W skład pracowni weszły 25 stanowisk komputerowych, sprzęt audiowizualny, nagłośnienie i urządzenie wielofunkcyjne. Jednocześnie trwają prace nad materiałami edukacyjnymi w postaci filmów instruktażowych. Planowane są również umożliwienie analizy przepływów innych kryptowalut m.in. wykorzystujących blockchain Ethereum oraz uruchomienie kursów specjalistycznych dla użytkowników.
podinsp. Przemysław Rejczak
radca Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP
kom. Radosław Przyczka
ekspert Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP
podinsp. Tomasz Wierzba
zastępca naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KSP
